Незаконный оборот средств платежей: расследование завершено в Беломорске

В Беломорске завершено расследование уголовного дела о незаконном обороте средств платежей. Подозреваемым оказался 36-летний местный житель, которого обвиняют в проведении нелегальных финансовых операций с использованием собственных банковских карт.

Следствие установило, что в течение месяца мужчина действовал по указанию третьих лиц из корыстных побуждений, осуществляя переводы денег через свои счета.

Ранее он нашел в соцсети вакансию, которая обещала доход за оценку товаров в маркетплейсе. Предложение поступило от лиц, представившихся менеджерами Флорентиной, Вероникой и Анжеликой. Позднее они предложили ему использовать личную карту для получения оплат от клиентов.

Обвиняемый согласился и передал свои данные и реквизиты карт. После этого на его счета стали поступать переводы от граждан на суммы от нескольких сотен до нескольких тысяч рублей. По указанию «Анжелики» он переводил эти средства на счета незнакомцев, оставляя себе комиссию в 10% от каждой суммы. Общая сумма его вознаграждения составила около 4500 рублей.

Мужчина полностью признал вину. Прокурор утвердил обвинительное заключение, и дело уже направлено в суд. Максимальное наказание по вменяемой статье — до двух лет лишения свободы.